Юридическая практика

Tolek Petch — опытный юрист-консультант с экспертизой в области финансового регулирования, коммерческого и международного права. Более 15 лет практики в ведущих юридических фирмах Лондона и международных организациях.

Специализация: регулирование финансовых услуг, блокчейн и криптовалюты, корпоративное право, международные санкции и соответствие требованиям.

Области практики

Экспертиза в различных сферах права с акцентом на международное и финансовое регулирование

Финансовые услуги

Банковское дело

Консультации по всем аспектам банковского регулирования, включая:

  • Первоначальное лицензирование и надзор
  • Регулятивный капитал
  • Правила ведения бизнеса и защита потребителей
  • Рыночное поведение
  • Ответственность старших менеджеров
  • Планирование восстановления и разрешения кризисных ситуаций
  • Структурирование сделок для оптимизации коммерческих и регулятивных целей капитала

Блокчейн/Криптовалюты

Консультации по всем аспектам законодательства и регулирования Англии и Европейского Союза, применимых к блокчейну, криптовалютам и регулированию криптоактивов:

  • Белые книги, авторизация, регулирование
  • Ответственность и пруденциальные требования для эмитентов криптоактивов и поставщиков услуг с криптоактивами
  • Паспорт Европейского Союза/ЕЭЗ согласно регламенту MiCA
  • Правовой статус технологий блокчейн, криптоактивов и криптовалют согласно английскому праву

Инвестиционные фирмы/Брокеры-дилеры

Консультации по:

  • Первоначальному лицензированию и надзору
  • Регулятивному капиталу
  • Правилам ведения бизнеса и защите потребителей
  • Рыночному поведению
  • Ответственности старших менеджеров

Рыночная инфраструктура

Консультации по правовым требованиям Англии и Европейского Союза для рыночной инфраструктуры, включая биржи и центральные депозитарии ценных бумаг.

Розничная торговля, регулирование платежей и защита потребителей

Экспертиза в области:

  • Потребительского кредита
  • Регулирования ипотеки
  • Платежных услуг
  • Электронных денег

Санкции и соответствие AML

Консультации по всем аспектам соответствия санкциям Великобритании, Европейского Союза и ООН:

  • Анализ предыдущих транзакций
  • Обязанности по отчетности
  • Общие и специальные лицензии OFSI
  • Соответствие требованиям AML/CTF, включая правовые требования, внутренние политики и процедуры, требования к отчетности и внутреннее обучение

Коммерческое право

Экспертиза в области корпоративного и коммерческого права

Корпоративное право

Консультации по всем аспектам английского корпоративного права:

  • Создание компаний
  • Учредительные документы компаний
  • Внутреннее управление
  • Директора и обязанности директоров
  • Акционерный капитал
  • Раскрытие интересов в акциях
  • Лица со значительным контролем
  • Залоги компаний и схемы реорганизации

Коммерческое право

Составление и толкование коммерческих контрактов.

Международное право

Экспертиза в области международного частного и публичного права

Международное частное право

Консультации по всем аспектам английского коммерческого международного частного права:

  • Юрисдикция английских судов
  • Признание и исполнение иностранных судебных решений в Англии
  • Договорные и деликтные требования с международным элементом
  • Имущественные требования

Международное публичное право

Консультации по применению международного права в Англии.

Опыт и проекты

Примеры реализованных проектов и консультаций

Финансовые услуги

  • Консультирование правительства Великобритании по вопросам докапитализации RBS и Lloyd’s Banking Group после финансового кризиса 2008 года в самых разных областях, включая комментирование и корректировку документов, а также помощь в разработке схемы гарантирования правительства Великобритании.
  • Консультирование правительства Великобритании по проектированию и нормативному регулированию Схемы защиты активов Великобритании, в которую RBS вступила в 2009 году.
  • Консультации по реструктуризации и банкротству банков Европейского Союза, включая Директиву по восстановлению и разрешению банковских проблем (Bank Recovery and Resolution Directive), Единый механизм санации банков (Single Resolution Mechanism) и Закон о банках Великобритании 2009 года (включая его применение к банкам, не относящимся к Европейского Союза и Великобритании). Консультации по докапитализации португальского банковского сектора после глобального финансового кризиса, а также по правовым последствиям разрешения проблем Banco Espirito Santo для держателей облигаций.

Корпоративное и коммерческое право

  • Консультации по широкому кругу вопросов английского корпоративного права, включая компании и корпоративные образования. Это включало выпуск акций, требования к проспекту, режим PSC, обязанности директоров, возможность отстранения директора за нарушение фидуциарных обязанностей в связи с публичными заявлениями, наносящими ущерб компании, консультации по объему целей в уставе компании, толкование уставов компаний и правовую классификацию иностранных юридических лиц для целей английского корпоративного права, включая организации, созданные по законам Джерси и Делавэра. Консультации по правовому статусу сотовых компании в английском праве, включая законодательство о банкротстве.
  • Составление и консультирование по коммерческим контрактам (как по английскому, так и по международному праву).

Акционерное/фидуциарное право

  • Консультации клиентов по явным и конструктивным трастам в коммерческом контексте, включая ответственность за недобросовестное содействие и знание о получении.
  • Консультации для различных корпораций по английскому праву о реституции, включая прослеживание и предъявление личных и имущественных реституционных требований и средств правовой защиты.
  • Консультации по объему и характеру фидуциарных обязанностей в Англии, включая обстоятельства возникновения фидуциарной обязанности, ее нарушение и средства защиты при нарушении фидуциарной обязанности, включая учет прибыли, расторжение и справедливую компенсацию.
  • Консультирование попечителей потенциально неплатежеспособной пенсионной схемы по вопросам средств правовой защиты против директоров и третьих лиц в связи с предполагаемым неправомерным использованием активов пенсионного фонда директорами.

Секьюритизация

  • Просмотр и комментарии к документам по секьюритизации.
  • Подготовка обоснованных заключений о «реальной продаже», соответствующих нормативным требованиям, с учетом всех соответствующих процедур несостоятельности в Англии.
  • Консультирование по нормативным аспектам складских операций перед секьюритизацией.
  • Консультации по правилам Европейского Союза и Базеля III относительно простых и прозрачных секьюритизаций, а также по вопросам нормативного учета капитала.

Закон о несостоятельности

  • Подробные консультации по английскому праву о несостоятельности, включая подготовку обоснованных юридических заключений о применении закона о несостоятельности к различным типам юридических лиц, включая компании, зарегистрированные по королевской хартии, и различные виды процедур. Взаимодействие с иностранными юристами по вопросам применения иностранных процедур несостоятельности к английским юридическим лицам.

Международное публичное и частное право

  • Консультации по коммерческим аспектам английского частного международного права, включая контракты, деликты, реституцию, несостоятельность, юрисдикцию и исполнение иностранных судебных решений, включая подготовку обоснованных юридических заключений по этим вопросам для глобальных банков и корпораций.
  • Консультации по правам человека (применяемым в Англии) для корпораций, зарегистрированных в Англии, включая право на частную собственность согласно Первому протоколу к Европейской конвенции по правам человека, в контексте предложений Лейбористской партии на выборах 2019 года о массовой национализации.
  • Консультации по международному инвестиционному праву в контексте экспроприации/национализации по двусторонним инвестиционным соглашениям, включая возможные реорганизации группы компаний для получения защиты по двусторонним инвестиционным договорам Великобритании.
  • Консультации о том, нарушает ли предложенное законодательство Великобритании нормы публичного международного права или соответствующие международные договоры, и возможные меры защиты для компаний или физических лиц от таких нарушений.

Прочее

  • Консультации для банков, инвестиционных компаний и корпораций по широкому кругу вопросов права Европейского Союза, включая основные Договоры Европейского Союза (Договор о функционировании Европейского союза и Договор о Европейском союзе), директивы внутреннего рынка, регламенты, толкование права Европейского Союза и средства правовой защиты. Консультации по государственному ответственности за нарушение права Европейского Союза.
  • Консультации по европейскому экономическому и валютному союзу, включая запрет, предусмотренный Договором о функционировании Европейского союза, на монетарное финансирование государства национальным центральным банком, и практические вопросы для одной или нескольких стран зоны евро при отказе от евро и возвращении к национальной валюте, суверенном дефолте и международном праве капитала и валютного контроля.
  • Консультации по аспектам международного торгового права (право Всемирной торговой организации и соглашения о свободной торговле). Консультации для правительства Великобритании по положению о наибольшем благоприятствовании в рамках ГАТТ и ГАТС, а также по соглашениям о взаимном признании и таможенным союзам.
  • Консультации по юридическим аспектам Brexit, включая подробные консультации для корпораций и финансовых учреждений по всем аспектам процесса Brexit, включая правила ВТО и тарифы в случае «без сделки», разрешение споров, текущие вопросы, касающиеся Апелляционного органа, и исключение по национальной безопасности в рамках ГАТТ.
  • Консультации, связанные с займом ESM 2015 года для Греции.

Публикации и Профессиональные организации

Профессиональные организации

Толек Петч входил в состав различных временных комитетов, созданных Комитетом по праву финансовых рынков, и является членом его Форума по исследованию суверенного долга.

Публикации

Толек Петч опубликовал множество работ в области финансового регулирования, права Европейского Союза, международного частного права и права экономичЕвропейского Союзакого и валютного союза.

Статьи

  • Chinese Walls (1999) 58(3) C.J.L. 485
  • Substance and Procedure (2005) 121 L.Q.R. 485
  • Oakley v. Animal and the Limits of Delegated Legislation (2005) 20(9) J.I.B.L.R. 405
  • The Investment Advisor as Constructive Trustee (2006) 21(7) J.I.B.L.R. 377
  • The Rome II Regulation: an Update (2006) 21(8) J.I.B.L.R. 449; (2006) 21(9) J.I.B.L.R. 509
  • Relying on Commission Decisions (2007) 123 L.Q.R. 186
  • Reforming Regulatory Capital: the European Response to the Financial Crisis (2009) 24(10) B.J.B.L. & F.L. 603
  • The Compatibility of Outright Monetary Transactions with EU Law (2013) 7(1) L. & F.M.L.R. 13
  • NML v. Argentina in an English Legal Setting (2014) C.M.L.J. 9(3) 266
  • The Treatment of Asymmetric Jurisdiction Clauses in Financial Contracts in France and England (2016) Journal of Law and Jurisprudence 313
  • Why are Banks Subject to Prudential Regulation? (2022) 37 J.I.B.L.R. 445
  • Judicial Review and the ECB: Quo Vadis? (2023) 38 J.I.B.L.R. 351; (2023) 38 J.I.B.L.R.393
  • Crypto is Property (2025) 40 J.I.B.L.R. 93; (2025) 40 J.I.B.L.R. 130; (2025) 40 J.I.B.L.R. 169; (2025) 40 J.I.B.L.R. 210

Вклад в книги

  • Civil Liability for Money Laundering in R Fox and B Kingsley (ed.s), City and Financial, 2004, 2nd ed., 2009
  • Chapter 28 on Takeovers, Annotated Companies Legislation, Oxford University Press, 1st ed. 2007, 2nd ed. 2012, 3rd ed. 2013
  • International Initiatives (with J Putnis) in J Putnis (ed.), Banking Regulation Review, various editions including 14th ed., 2023

Книга

  • Legal Implications of the Euro Zone Crisis, Wolters Kluwer, AH Alphen aan der Rijn, 2014

Контакты

Для юридических консультаций, предложений о сотрудничестве или запросов

Электронная почта

tolekpetchsolicitor@gmail.com

Для научных вопросов и сотрудничества

Телефон

+07354 959138

Пн-Пт, 9:00-17:00 (по центральному европейскому времени)

Адрес

International Institute of Theoretical Physics
The Gatehouse, 67 Pleasance Road, London, SW15 5HJ

LinkedIn

Для профессиональных контактов

```